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抓获26人,7月份琼海公安持续重拳打击“两卡”违法犯罪行为!
来源:琼海警方     时间:2023-08-14 20:14:30


【资料图】

为进一步推进“扫诈2号”、“净网2023”专项行动,琼海市公安局持续严厉打击整治出租、出借、出售、购买银行卡、电话卡等违法犯罪活动,全力铲除电信网络诈骗黑灰产滋生土壤,切实保障人民群众切身利益。2023年7月,琼海市公安局共抓获涉“两卡”违法犯罪人员26人,其中行政处罚13人、教育训诫5人、刑事处罚8人。

案例一

2022年11月初,黎某壮在他人诱导下参与“洗钱”违法犯罪行为,对方声称只要名下有正常使用的银行卡提供给其转账用,就会付给他好处费。黎某壮将自己名下的两张银行卡出借给对方,并向对方提供了银行卡密码。在出借银行卡期间,黎某壮的银行卡收到25万元的转账,对方将银行卡收到的转账用于在金店购买黄金首饰及取现,黎某壮从中非法获利500元。7月12日,黎某壮被琼海市公安局依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

​案例二

2023年6月,王某弟和其朋友周某娇在一间快餐店内吃饭喝酒时,周某娇称其银行卡没有办理出来,想让王某弟出借其名下银行卡提供给周某娇收取工程款。王某弟同意后,将自己的一张银行卡卡号提供给周某娇的朋友,随后王某弟的银行卡收到一笔19万元的转账,周某娇的朋友驾驶小轿车载王某弟来到了陵水某银行附近,打着“取工程款”的幌子让王某弟在银行柜台取出18万元,后续分四次在ATM取款机上取出剩余的1万元。目前,王某弟、周某娇已分别被琼海市公安局依法刑事拘留,案件正在办理中。

下一步,琼海市公安局将会坚持“零容忍”态度,持续保持对涉“两卡”违法犯罪的高压严打态势。

琼海市反诈中心提醒

一、请广大市民妥善保管好自己的银行卡、手机卡(包括具备支付结算功能的账户),切勿贪图小利出售、出租、出借、购买银行卡、电话卡,否则极易成为犯罪分子的“帮凶”,并受到法律的严厉惩处。二、凡是公安机关认定的出租、出借、出售、购买手机卡、银行卡(包括具备支付结算功能的账户)的失信用户:名下所有手机卡、银行卡将会被管控,且5年内不得开办新卡。

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