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涉案金额 26万元,琼海警方破获三起掩饰、隐瞒犯罪所得案_每日资讯
来源:琼海警方     时间:2023-06-18 08:46:52

为他人转移非法所得


(资料图片)

从中获取“报酬”

换来的是牢狱之灾

这样的“买卖”划得来吗?

只需要提供银行卡就能赚钱?

这样的“跑分”兼职

让不少人趋之若鹜

事实上

你其实已经

走上了违法犯罪的道路

案例一

2023年6月,琼海市公安局城南派出所根据核查线索,依法将涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的嫌疑人陈某千传唤到所接受调查。

经查,5月31日,陈某千认识了一男性朋友,该朋友提出让陈某千提供银行卡进行代购,陈某千同意后于5月31日和6月3日,将自己的两张银行卡提供给对方使用,并将他人转入两张银行卡里的115500元资金取出交给对方,其从中非法获利约4500元。上述两张银行卡证实被用于实施电信网络诈骗。

经讯问,犯罪嫌疑人陈某千对其掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳。

目前,犯罪嫌疑人陈某千已被琼海市公安局依法刑事拘留,该案正在进一步侦查中。

案例二

2023年6月,琼海市公安局博鳌派出所根据核查线索,依法将涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的嫌疑人苏某煌传唤到所接受调查。

经查,2022年5月份,苏某煌将自己的两张银行卡及支付宝账号出借给一男性朋友,并将他人转入其银行卡的10600元资金取出交给该朋友,其从中非法获利共计960元。上述两张银行卡证实被用于实施电信网络诈骗。

经讯问,犯罪嫌疑人苏某煌对其掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳。

目前,犯罪嫌疑人苏某煌已被琼海市公安局依法刑事拘留,该案正在进一步侦查中。

案例三

6月15日,琼海市公安局阳江派出所根据核查线索,依法将涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的嫌疑人王某萱传唤到所接受调查。

经查,3月25日,王某萱将自己的一张银行卡出借给一男性朋友用于收款,并应其要求,将他人转入银行卡里的135000元资金取出交给该朋友。该银行卡证实被用于实施电信网络诈骗。

经讯问,犯罪嫌疑人王某萱对其掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳。

目前,犯罪嫌疑人王某萱已被琼海市公安局依法刑事拘留,该案正在进一步侦查中。

警方提示

不要因为蝇头小利而误入不法分子的圈套,沦为违法犯罪活动中的工具,也不要随意泄露自己的支付账户、银行卡、收款码、付款码等个人信息,不参与陌生人的资金往来交易,如发现非法行为,请及时拨打110向公安机关举报。

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